本署日前獲悉有跨境洗錢集團在高雄市區設立機房，替博弈集團從事跨國洗錢等不法情事，張春暉檢察長立即指示主任檢察官蘇恒毅、檢察官周子淳指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊深入偵辦。日前已起訴該集團主要幹部5人；亦對逃亡境外之唐○蓉等7人發布通緝，嗣於民國114年12月18日將集團首腦蔡○宜等2人追加起訴。

      一、犯罪事實概述：

      蔡○宜(綽號「雨刷」)現為第20屆嘉義縣議員，於民國109年間某日起，成立跨境賭博網站代收代付之洗錢水房，與其配偶唐○蓉(逃亡越南，業經本署通緝)共同指揮洗錢水房成員，在臺灣(位於高雄市之洗錢水房據點共7處)、馬來西亞、越南等地設立據點，並使用人頭帳戶及電腦程式，為泰國不詳賭博網站從事賭博金流代收代付事務。由蔡○宜、唐○蓉指示幹部取得大量泰國金融機構人頭帳戶，復指揮水房客服人員，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶之手機，依賭博網站後台系統之「自動化腳本」，處理賭客之出金、入金、層轉賭資等賭博相關金流，以掩飾本案賭博網站非法犯罪所得之來源、去向，達到隱匿金流來源，躲避查緝之效果。經查，該洗錢集團自109年起至檢警查獲為止，已協助賭博網站洗錢高達泰銖242億4,653萬6,321元(折算新臺幣約為225億4,674萬5,015元)，並從中獲取泰銖2億1,494萬6,275元(折算新臺幣約為1億9,987萬7,573元)之不法利益。本署為澈底剝奪犯罪所得，另扣押蔡○宜、唐○蓉夫婦持有之愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支、價值1億7,441萬5,879元之不動產及現金。

      二、所犯法條及具體求刑(蔡○宜部分)：

      核被告蔡○宜係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起、操縱、指揮犯罪組織、第4條第1項招募他人加入犯罪組織、修正後洗錢防制法第19條第1項前段之加重一般洗錢（最輕本刑3年以上）、第20條第1項第2款之特殊洗錢、第21條第1項第4款之收集帳戶、刑法第268條圖利供給賭場或聚眾賭博等罪嫌。

      請審酌被告蔡○宜前因職棒假球簽賭案，經臺灣高等法院100年矚上易字第6號刑事判決判決有期徒刑3年8月之刑期，其出監後雖擔任嘉義縣議員之民意代表，然全未反省前案之情，因恐其議員身分因遭查獲犯罪而受影響或未來無從再行參選從政，為牟取暴利，遂試圖以其議員之身分作為不法犯行之保護傘，改居於幕後操控之角色，透過其配偶於檯面上指揮本案洗錢集團之成員，仍可坐享犯罪所得及議員之政治地位，復一再推稱對洗錢集團全不知情，犯後態度難認良善。又我國政府為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，更在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」，已宣示全力打擊洗錢犯罪之決心。被告蔡○宜卻執意與其配偶籌組跨境洗錢集團牟取暴利，招募不思以正途賺取金錢之年輕成員參與本案洗錢集團，成為各類犯罪集團孳生茁壯的溫床，破壞國際金融交易秩序至鉅，影響臺灣國際洗錢評鑑成效與國際處境，進而損及國家整體經濟和國際地位，嚴重打擊整體國民權益，爰建請就被告蔡○宜量處10年有期徒刑，以資懲儆。

      三、本署張春暉檢察長表示呼籲，面對日益猖獗的跨境金融犯罪，本署將依最新修正之《洗錢防制法》從嚴追訴，對於犯罪所得一律採取「澈底剝奪」原則，杜絕被告意圖藉由犯罪獲利之僥倖心理。又民意代表等公職身分絕非犯罪的護身符，本署將持續努力，針對高風險洗錢管道進行精準打擊，斬斷黑金金流，維護國家金融安全與社會公義。